一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 8 月 26 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第四次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 1、会议于 2025 年 8 月 29 日以书面议案方式召开。 2、董事出席会议情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-059 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议及批准《关于提议召开本公司2025年第二次临时股东会的议案》（本议案具 体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第二次临时股东 会的通知》）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 会议应到董事 8 人，实到 8 人。 （三）会议的 ...