证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2025-017 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2025年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2025年8月28日以通讯表 决方式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11 票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持， 与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度 报告》及摘要。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2025 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《2025年半年度报告》全文及其摘要刊登于2025年8月30日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月30日的 《证券时报》《中国证券报》。 广东 ...