证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-015 浙江大东南股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于2025年8月28日下午14:00在千禧路 5号办公楼三楼会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际现场出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规 定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经 出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及摘要。 经审核，董事会认为《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制及审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...