证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-037 四川天微电子股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董 事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名巨 万夫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意调整公司第二届董事会专 门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、补选非独立董事的情况 因公司外部董事杨有新先生逝世离任，导致公司董事人数低于公司章程规定， 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，公司董事会提名委员会于 2025 年 8 月 19 日审议通过《关于补选公 司第二届董事会非独立董事的议案》，对非独立董事候选人巨万夫先生的任职资 格进行审查，同意提交董事会审议，公司于 2025 ...