数据相关 - 2025年1月18日至6月30日“泰瑞转债”累计转股数量为146,753股[3] - 公司注册资本将由293,221,200元增加至293,367,953元[3] 公司治理 - 董事会下设审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[4] - 法定代表人辞任，需三十日内确定新法定代表人[5] - 公司将设立党组织并开展活动[6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 维护公司价值及股东权益收购股份，需满足连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%[8] - 股票被强制终止上市后，保证股票在摘牌之日起45个交易日内可转让[8] 股东权益与责任 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[9] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起12个月内不得转让[9] - 上述人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[9] - 持有公司股份5%以上股东等，6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司因包销除外[9] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 审议授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形的对外投资等事项需审议[17] 担保相关 - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[18] - 对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[18] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[18] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[19] 临时股东会 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，2个月内召开[19] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开[19] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[40] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[41] 委员会相关 - 审计委员会成员由三名董事组成，过半数为独立董事[44] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[45] - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名[45] - 薪酬和考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名[46] - 战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[46] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[49] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%[51] 其他 - 公司拟对27项治理制度进行修订，1项制度进行制定，1项制度进行废止[58][59]