四環醫藥控股集團有限公司（「本公司」） ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號:0460) 董事會於 2010 年 10 月 8 日採納 並於 2012 年 3 月 19 日、2019 年 3 月 18 日及 2025 年 8 月 29 日修訂之 提名委員會職權範圍 1 成立 本公司董事會（「董事會」）於 2010 年 10 月 8 日決議組成並成立提名委員會（「提名委 員會」）， 其職權、職責及具體職務載述如下。 2 成員 3 秘書 本公司其中一名聯席公司秘書（「公司秘書」）或其代名人須出任提名委員會秘書。 4 法定人數 處理事務的法定人數為兩（2）名成員，均須為獨立非執行董事。正式召開並有足夠法定 人數之提名委員會會議可行使提名委員會所獲賦予或可行使的全部或任何授權、權力及酌 情權。 - 1 - 2.1 提名委員會成員由董事會選任，人數不得少於三（3）名，大部分成員須為獨立非 執行董事，而至少一名成員為不同性別。 2.2 提名委員會主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。倘提名委員會 主席及╱或委任代表缺席會議，餘下出席成員須選出當中一名主持會議。處理董事 會主席繼任事宜時，董事會主席不 ...