内部控制制度制定 - 制定内部控制制度规范经营、防范风险、保护投资者权益[2] - 内控制度在公司、部门、业务环节层面安排[3] - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[4][5] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制，含确定章程、协调策略等[8] 风险控制与交易制度 - 评估自身风险控制能力，制定金融衍生品交易内控制度[11] 制度检查与监督 - 定期和不定期检查内控制度落实情况[14] - 制定内部控制自查制度和年度自查计划[19] - 内部审计机构督促整改内控缺陷，重大问题及时报告[20] - 董事会审计委员会指导内控检查监督，审阅评价报告[21] 资料保存与报告 - 内部审计机构工作资料保存不少于十年[15] - 董事会评价公司内控情况形成自我评估报告[16] - 审议年度财务报告时对自评报告形成决议[17] - 年度报告披露同时披露内控评价和审计报告[17] - 会计师事务所核实评价内控评价报告[18] 其他 - 制度由董事会制定、修改、批准和解释[20] - 未尽事宜依国家法律规定执行[21] - 泰瑞机器股份有限公司该制度时间为2025年8月[22]