细则修订 - 泰瑞机器股份有限公司独立董事专门会议工作细则于2025年8月修订[1] 审议规定 - 关联交易等事项经独董会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 独董行使部分职权需过半数同意且公司及时披露[5] 会议规则 - 独董会议分定期和临时，半数以上独董可提议临时会议[7] - 会议提前三天通知，紧急情况可豁免[7] - 会议半数以上独董出席方可举行，决议需过半数同意[7] 记录与报告 - 会议记录保存不少于十年[8] - 独董年度述职报告应含会议工作情况[8] 执行与权限 - 细则经董事会审议通过执行，解释修订权归董事会[10]