泰瑞机器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权： 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 ...