战略委员会修订 - 公司于2025年8月修订董事会战略委员会工作细则[1] 委员会构成 - 委员会由三名现任董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] - 会议提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[9] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[13] 记录与决议 - 会议记录由董事会秘书保存[14] - 会议通过的决议应以书面形式报公司董事会[16] 细则执行 - 细则经董事会审议通过之日起执行，解释权及修订权归属董事会[21][22]