董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"或"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 泰瑞机器股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 本委员会任期与董事会任期一致， ...