会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 8种情形下应召开临时会议[4][5] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[5] 会议举行 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[11] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[12] - 公司担保决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等应暂缓表决[13] 会议记录 - 秘书安排人员记录会议，涵盖届次、时间等内容[15][16] - 可视需要制作会议纪要和决议记录[16] - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认[16] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[16] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[17] 档案保存 - 秘书负责保存会议档案，期限十年以上[17] 规则说明 - 规则未尽或冲突以法律法规和公司章程为准[19] - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[19] - 制度由董事会拟定解释，股东会批准生效及修订[19] 文件信息 - 该文件为泰瑞机器股份有限公司2025年8月相关规则[20]