董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知全体董事[11] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[11] 董事会审批权限 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等指标由董事会审批[7] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审批[8][9] - 公司与关联人成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交股东会审议[9] 董事出席规定 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一，应书面说明并披露[14] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会建议股东会撤换[14] - 董事委托他人出席需书面委托且有委托原则限制[14][16] 董事会其他规定 - 董事会会议档案保存不少于十年[22] - 公司提供财务资助或担保须全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议同意[21] - 董事会决议须全体董事过半数表决同意通过[21] - 关联交易董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[20] - 出席董事会会议的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[20] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[19] - 董事会决议表决一人一票，方式为书面或举手表决[18] - 董事会以非现场方式召开，按特定方式计算出席会议董事人数[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种非现场方式召开[15] - 董事对表决事项责任不因委托他人出席免除[15] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[9]