公司架构与治理 - 公司注册地址拟变更为浙江省杭州市钱塘区纬十路25号[2] - 董事会席位拟从7名增加至8名，非独立董事从4名增至5名，独立董事3名不变[3] - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[5] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新法定代表人[5] 股份与股本 - 公司发行的面额股每股面值1元[16][18] - 整体变更设立时发行股份总数为17,664万股[18] - 浙江鼎龙新材2020年7月31日前净资产16,664.00万元，折股比例94.33%，认购股份16,664万股[18] - 杭州鼎越企业管理咨询合伙企业2020年7月31日前净资产1,000.00万元，折股比例5.661%，认购股份1,000万股[18] - 公司已发行股份总数为23,552万股，股本结构为普通股[19][21] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持本公司股份[7] - 持有本公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规的，有权请求法院认定无效[8] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举和更换非职工代表董事，决定董事报酬等[10] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需股东会审议[11] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[24] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[26] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[28] - 战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各由3名董事作为成员组成[29] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名，由董事会聘任或解聘[30] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[32] - 公司分配当年税后利润时，提取利润10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[32] 制度修订 - 公司对21项制度进行修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[40] - 公司新制定11项制度，包括《董事、高级管理人员离职管理制度》等[41]