证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-038 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于2025 年8月13日以书面形式发出会议通知，于2025年8月29日在北京以现 场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，吴联 生董事由于其他公务安排，书面委托汪昌云董事出席会议并代为行 使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 1 告 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0 票。 三、中国农业银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披 露报告 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0 票。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要 议案表决情况：有效表决票13票 ...