广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2025 年 8 月 18 日发出书面通知，于 2025 年 8 月 29 日上午 以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—032 广州恒运企业集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 1 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》。 同意张晖先生因工作变动原因不再担任本公司董事会秘书的职务。经 董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘请廖铁强先生为公司 ...