公司基本信息 - 公司股份总数为25615.6万股，全部为普通股[2] - 公司营业期限修订为五十年[1] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，需从税后利润支出资金，应在3年内转让或注销[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 公司治理制度修订 - 公司章程修订后，监事会相关制度废止，监事会职权由审计委员会行使[1] - 公司增加资本方式中，公开发行股份修订为向不特定对象发行股份，非公开发行股份修订为向特定对象发行股份[4] - 公司减少注册资本相关条款删除[4] - 公司收购本公司股份情形增加将股份用于转换可转换公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需[4] - 提出提案的股东持股比例由3%以上修订为1%以上[14] - 会议记录保存期限从20年修订为不少于10年[16] - 《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”[52] - 公司对现行部分治理制度进行修订和完善，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，还制定了《董事离职管理制度》[54][55] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一个会计年度完结之后6个月之内举行[10] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近1年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[24] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面方式通知全体董事[27] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[27] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[32] - 担任公司独立董事需具有5年以上履行独立董事职责所需的法律、会计或者经济等工作经验[33] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需全体独立董事过半数同意[36] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名[39] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[39] 信息披露相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[45] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[45] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可（章程另有规定除外）[49] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[49] - 公司分立应自作出决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[50] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[50] 其他 - 法定公积金转为资本或注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] - 本事项需提交公司股东会审议，董事会提请授权管理层办理相关工商变更登记等事宜[53]