董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[8] 董事任期与资格 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[7] - 近三十六个月受证监会处罚或交易所公开谴责等的候选人选举无效[5] 董事履职与责任 - 董事对公司负忠实和勤勉义务，违反忠实义务收入归公司[9] - 董事辞职提交书面报告，公司两交易日内披露[10] 董事会权限 - 审议批准不同金额标准的关联交易和交易事项[13][14] 会议召开与决议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定主体可提议临时会议[16] - 董事会决议经全体董事过半数通过，回避表决有特殊规定[23][24] 其他规定 - 董事会会议记录和档案保存不少于10年[27][28] - 本规则经股东会通过实施，由股东会授权董事会修订解释[33]