广州达安基因股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（以下简称公司）董事会的行为，保 障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规章和《广州达安基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规 则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。在《公司法》《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履 行董事职责的基本方式。 第四条 董事会根据《公司章程》要求设置审计委员会、战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作 实施细则由董事会另行制定。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会和董事长的职权范围 第六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。设董事长1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选 ...