会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开1次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集并主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发通知[10] - 定期会议变更需会前3日发变更通知[12] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 1名董事不得接受超2名董事委托[17] 会议表决 - 1人1票，表决意向分三种[22] - 现场当场宣布结果，其他情况次日通知[23] - 审议提案超全体董事半数赞成形成决议[25] - 担保事项需特定条件通过[25] - 董事回避时按无关联关系董事表决[26] - 提案未通过1个月内不重复审议[29] - 特定情况可暂缓表决[31] 会议记录 - 记录应含届次、时间及表决结果[33] - 与会董事签字确认，有异议可说明[35] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前需保密[38] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[39] 其他 - 会议档案保存10年[40] - 规则经审议批准生效，由董事会解释[41]