战略委员会组成 - 由不少于三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 主任由全体委员1/2以上选举产生[6] 委员会运作 - 人数低于规定人数2/3时暂停职权，董事会及时增补[5] - 每年至少召开一次定期会议[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[16] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[17] - 表决方式为记名投票[18] 决议相关 - 决议经出席委员签字生效，不得擅自修改[22] - 违法致公司损失，参与委员负连带责任，异议者免责[22] 会议记录 - 会议有书面记录，出席委员和记录人签名，委员可要求说明记载[22] - 记录和决议保存不少于十年[22] 利害关系处理 - 委员或直系亲属有利害关系需披露，回避表决，特殊情况可参加[24] - 董事会可撤销利害关系委员表决结果，要求重新表决[24] - 不计利害关系委员法定人数审议议案，不足由董事会审议[24][25] 工作细则 - 未尽事宜或冲突以法律法规和公司章程为准[27] - 细则经董事会审议通过生效，修改同，解释权归董事会[27]