内部控制范围 - 公司内部控制涵盖环境、业务、会计系统等多方面[6] - 内部控制活动涉及销售、采购等所有营运环节[7] 子公司管理 - 公司重点加强对控股子公司管理控制，有多项活动及相应政策程序[7] - 执行控制政策程序，督促子公司建立内控制度[11] 资金管理 - 加强资金内部控制，实行募集资金与其他资金集中统一管理[15] - 建立募集资金管理制度，明确存储、审批等内容[15] - 制定募集资金使用审批程序和管理流程，按用途使用资金[20] 关联交易、担保与投资 - 关联交易内控遵循平等、自愿等原则，制定关联交易制度[18] - 对外担保内控遵循合法、平等原则，制定担保管理制度[23] - 重大投资内控遵循合法、审慎原则，制定投资管理制度[29] 信息披露与其他制度 - 做好信息披露工作，建立信息披露事务管理制度[32] - 建立安全生产管理制度，加强安全生产管理[34] - 制定反商业贿赂管理制度，禁止贿赂行为[38] 检查监督与评价 - 审计部每年对内部控制进行一次检查监督[40] - 董事会根据内部审计报告审议评估内控，形成自我评价报告[1] - 中介机构年度审计时就内控自我评估报告出具核实评价意见[2] 其他 - 内部控制制度情况作为绩效考核重要指标[4] - 查处违反和影响内控执行的责任人[4] - 制度由董事会负责解释，2025年08月生效[4][46]