证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-054 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送 了会议通知，于 2025 年 8 月 19 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 8 月 29 日在北京歌华开元大酒店以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 5 人，委托出席董事 2 人，独立非执行董事袁国强以视频接入 方式出席。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出 席会议并投票。会议由执行董事张长岩召集并主持。董事会秘书宋静刚参加会议， 其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的规定。 本次会议审议 ...