A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-044 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十六次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十六次会议于 2025 年 8 月 29 日在中冶大厦召开。会议应出 席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2025 年半年度报告的议案》 同意中国中冶 2025 年半年度报告及其摘要、2025 年中期业绩公告（H 股）；同意 在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议事前认可，同意提交 董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的 ...