议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要的议案[1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计的议案[2] - 审议通过变更证券事务代表的议案[3] - 审议通过向银行申请综合授信额度的议案[3] - 审议通过修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案[4] - 审议通过修订及制定公司部分制度的议案[5] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[6] 授信额度 - 向上海浦东发展银行广州分行申请不超12000万元综合授信额度[4] - 向中国银行科学城支行申请不超20000万元综合授信额度[4] 制度修订 - 决定修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》部分条款并制定《资产处置管理制度》[6] 会议召开 - 第九届董事会第一次会议于2025年8月28日召开，应到董事9名，实到9名[1]