香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328） 公告 建議委任及重選董事 董事會欣然宣佈，董事會於2025年8月29日召開之會議上決議建議(i)委任劉瑞 霞女士擔任獨立非執行董事；(ii)重選任德奇先生、張寶江先生、殷久勇先生及 周萬阜先生擔任執行董事，常保升先生、廖宜建先生、陳紹宗先生、穆國新先 生及艾棟先生擔任非執行董事，張向東先生、李曉慧女士、馬駿先生、王天澤 先生及肖偉先生擔任獨立非執行董事。 根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，上述建議委任及重選董事須 經股東於本行臨時股東大會批准，其中新任董事候選人劉瑞霞女士於臨時股東 大會上當選後，須經國家金融監督管理總局核准其之任職資格。在劉瑞霞女士 的任職資格獲得核准之前，根據相關法律法規和公司章程的規定，石磊先生將 繼續履行擔任本行獨立非執行董事。羅小鵬先生的任期將在臨時股東大會結束 時為止。有關決議案將於臨時股東大會上 ...