PW MEDTECH GROUP LIMITED 普华和顺集团公司 提名委員會的職權範圍 構 成 1. 提名委員會("委員會")根據普华和顺集团公司("本公司")董事會("董事 會")於二零一三年十月十四日通過的決議案而成立。 成 員 會議次數 6. 委員會至少每年開會一次。必要時另外召開會議。 會議通告 1 2. 委員會將會由董事會委任且包括董事會可能厘定的本公司董事人數，委員會多 數成員應為本公司的獨立非執行董事。委員會中至少有一名成員應為不同性別。 3. 除董事會另行厘定以外，最低人數應為三名。倘成員辭任, 終止不再為董事或 因任何其他原因終止不再為委員會成員，從而導致成員人數減至低於最低人數 要求，則董事會須於發生該事件起三個月內委任可足以填補最低人數要求的新 成員。 4. 委員會主席應由董事會委任且應為董事會的主席或獨立非執行董事。倘主席缺 席，則出席會議的餘下成員應於彼等當中推選一名擔任會議主席。 5. 本公司的公司秘書或委員會指定的任何人士將出任委員會的秘書。倘秘書缺席 有關會議，出席會議的委員會成員應於他們當中推選一名成員、或委任其他人 士擔任會議秘書。 7. 委員會會議可由任何一位成員通過公 ...