董事会会议 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年8月29日召开[1] - 会议应到7名董事，实到7名[1] 议案表决 - 7票赞成补选第六届董事会专门委员会委员议案[1] - 6票赞成确认高级管理人员2024年度绩效考核结果议案[2] - 7票赞成审议高级管理人员2025年度经营业绩责任书及岗位聘任协议议案[2] 人员补选 - 补选严静为第六届董事会创新与战略委员会委员[1] - 补选李辉为第六届董事会创新与战略、薪酬与考核委员会委员[1]