证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-038 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会除樊培仁先生外的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 扬帆新材料（浙江）股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 29 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦三楼会议室召开。为保证董事会 工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 8 月 29 日召开 股东会并获取股东会表决结果后以现场方式送达各位董事。本次会议以现场表决 方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事樊培仁先生因被留置， 缺席本次会议。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第五届董事 会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止。各委员会具体选举与组成成员如下： （1）战略委员 ...