证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-063 广东英联包装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 二、其他说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法定程序进行 董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名麦堪成先生、陈琳武先 ...