特此公告。 扬帆新材料（浙江）股份有限公司董事会 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2025-039 扬帆新材料（浙江）股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会除樊培仁先生外的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬帆新材料（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"扬帆新材"）于 2025 年 8 月 11 日和 2025 年 8 月 29 日分别召开第五届董事会第四次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据新修订 的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事。根 据相关法规要求，公司于当日召开职工代表大会，选举何方静女士（简历详见附 件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时职工代 表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，何方静女士未持有公司股份。何方静女士符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的 任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 ...