增资概况 - 天海氢能挂牌起止日期为2025年7月15日至2025年8月19日[6] - 8家投资者合计增资29000万元[6] - 2025年8月29日天海氢能与8家投资者签署协议[10] 股权结构 - 增资前天海工业持有天海氢能100%股权，增资扩股后天海氢能变为控股附属公司[7] - 8家投资者股权比例合计26.4597%，增资后天海工业股权比例73.5403%[15][29] - 增资后天海氢能注册资本从36000万元增加至48952.853596万元[28] 投资者信息 - 中车等8家机构认缴新增注册资本共12952.853596万元，应付增资价款总额29000万元[29][32] - 中车增资金额6000万元，股权比例5.4745%[15] - 华舆高新交控增资金额5000万元，股权比例4.5620%[15] 交易安排 - 本次交易于2025年8月29日经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议[8] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[11] - 丙方各方支付交易保证金合计2900万元[31] 资金用途与时间安排 - 增资价款用于公司研发、补充流动资金等，不得用于分红或回购[34] - 丙方应在协议生效10个工作日内缴付剩余增资款，交易保证金在3个工作日内划转[33] - 甲方应在最晚交割日出具增资证明资料，40个工作日内提交变更登记申请，60个工作日内完成登记手续[38] 未来展望 - 公司与投资人将促使天海氢能独立IPO，若2029年12月31日前未完成上市触发回购股权条件[1] - 若本交易2030年12月31日前未完成，公司重新报送申请材料，配合投资人转让股权[51] 其他 - 本次增资扩股有助于提升公司竞争力，优化资本结构[52] - 增资扩股完成后，天海氢能仍为公司控股附属公司，不影响合并报表范围[52] - 本次增资扩股尚待办理工商变更登记等程序[53]