（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 股東會議事規則 本規則於二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年度第一次臨時股東大會通過，於二○○六年五月 十二日舉行的二○○五年股東週年大會授權董事會修訂，於二○○七年八月二十四日舉行的二○○七年 第一次臨時股東大會修訂，於二○一一年二月二十五日舉行的二○一一年第一次臨時股東大會修訂，於 二○一九年六月二十一日舉行的二○一八年度股東週年大會修訂，於二○二○年五月二十九日舉行的二 ○一九年度股東週年大會修訂，於二○二五年八月二十九日舉行的二○二五年第一次臨時股東大會修 訂。 1 第一章 總則 第一條 臨時股東會不定期召開，有下列情形之一的，公司應當在事實發生之日起兩 個月以內召開臨時股東會： （一）董事人數不足《公司法》規定人數或者《公司章程》所定人數的三分之二 時； （二）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時； 為維護中國神華能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）和股東的合法權益，明 確股東會的職責和權限，保證股東會規範、高效、平穩運作及依法行使職權，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》 （以 ...