公司基本信息 - 公司于2004年11月8日以发起方式设立并注册登记[7] - 公司中文注册名称为中国神华能源股份有限公司，英文注册名称为China Shenhua Energy Company Limited[8] - 公司住所为北京市东城区安定门西滨河路22号，邮政编码为100011[8] - 公司注册资本为人民币19,868,519,955元[8] 股份相关 - 公司已发行普通股总数为19,868,519,955股，成立时向发起人发行15,000,000,000股[29] - 2005年首次公开发行H股3,398,582,500股，2007年公开发行A股18亿股[30] - 发起人国家能源投资集团有限责任公司持有13,812,709,196股A股股份，约占股本总额69.52%[30] - 公司回购21,100,500股H股股份并注销[30] 股东权益与责任 - 股东按持股份额获股利等利益分配[55] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[56] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[62] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[76] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，需在事实发生2个月内召开临时股东会[77] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈，同意则5日内发出通知[85] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，包括一名职工董事，独立董事不少于全体董事的三分之一[184] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开前至少十天通知，临时会议至少三天通知[195][198] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员[188]