（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088) 董事會議事規則 本規則於二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年第一次臨時股東大會通 過，於二○○六年五月十二日舉行的二○○五年股東週年大會授權董事會修訂， 於二○○七年八月二十四日舉行的二○○七年第一次臨時股東大會、於二○一二 年五月二十五日舉行的二○一一年度股東週年大會修訂，於二○一九年六月二十 一日舉行的二○一八年度股東週年大會修訂，於二○二○年五月二十九日舉行的 二○一九年度股東週年大會修訂，於二○二五年八月二十九日舉行的二○二五年 第一次臨時股東大會修訂。 1 第一章 總則 第一條 為了確保中國神華能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）的規範化運作，提高 董事會的工作效率和依法科學決策水平，規範董事會的組成、職責、權限和運作 程序，維護公司利益和股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司治理準則》等中國現行法律、行政法規、部門規章、其 他規範性文件（以下簡稱「法律法規」）及公司股票上市地監管規則和《中國神華能 源股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），制定本規則。 第二條 董事會是公司的常 ...