（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 中國神華能源股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 本規則於2006年7月7日由公司第一屆董事會第九次會議通過，於2007年8月17日由公司第一屆董事會第 十六次會議通過修正案，於2014年8月22日由公司第三屆董事會第二次會議通過修正案，於2020年8月 28日由公司第五屆董事會第三次會議通過修正案，於2022年3月25日由公司第五屆董事會第十二次會議 通過修正案，於2025年8月29日由公司第六屆董事會第十三次會議通過修正案。 1 第一條 為完善公司治理結構，規範中國神華能源股份有限公司（以下簡稱 公司）董事、總經理以及其他高級管理人員提名程序，為公司選拔符合資格的董 事、總經理以及其他高級管理人員，設定具有多元化特點的董事會成員組合，提 升公司競爭力，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關法律 法規及公司股票上市地監管規則，以及《中國神華能源股份有限公司章程》（以下 簡稱《公司章程》）、《中國神華能源股份有限公司董事會議事規則》等有關規定， 制定本規則。 第二條 委員會為董事會下設的專門工作機構，為董事會決策提供諮詢意 ...