根據需要，董事會可以對委員會組成進行調整。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 中國神華能源股份有限公司 董事會戰略與投資委員會議事規則 本規則於二○○五年八月二十六日由公司第一屆董事會第五次會議通過，於二○○七年八月十七日由公 司第一屆董事會第十六次會議通過修正案，於二○二○年八月二十八日由公司第五屆董事會第一次會議 通過修正案，於二○二二年三月二十五日由公司第五屆董事會第十二次會議通過修正案，於二○二五年 八月二十九日由公司第六屆董事會第十三次會議通過修正案。 1 第一章 總則 第一條 為提高中國神華能源股份有限公司（以下簡稱公司）的戰略規劃與投 資管理水平，規範董事會戰略與投資委員會（以下簡稱委員會）議事程序，根據 《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關法律法規，以及《中國神華 能源股份有限公司章程》《中國神華能源股份有限公司董事會議事規則》等有關規 定，結合公司實際情況，制定本議事規則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會決策提供諮詢意見 和建議，對董事會負責。未經董事會授權，委員會不得以董事會名義做出任何決 議。 第二章 委員會組成 第三 ...