（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01088） 中國神華能源股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 本規則於二〇〇五年八月二十六日由公司第一屆董事會第五次會議通過，於 二〇〇七年八月十七日由公司第一屆董事會第十六次會議通過修正案，於二 〇二〇年八月二十八日由公司第五屆董事會第三次會議通過修正案，於二〇 二二年三月二十五日由公司第五屆董事會第十二次會議通過修正案，於二〇 二三年三月二十四日由公司第五屆董事會第二十次會議通過修正案，於 二〇二五年八月二十九日由公司第六屆董事會第十三次會議通過修正案。 1 第一章 總則 第一條 為保證公司規範經營，建立有效的監督機制和激勵機制，完善公司 治理結構，根據《中華人民共和國公司法》，以及《上市公司治理準則》《中國神華 能源股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）《中國神華能源股份有限公司董事會 議事規則》等有關規定，結合公司實際情況，制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會（以下簡稱委員會）為董事會下設的專門工作機 構，為董事會決策提供諮詢意見和建議，對董事會負責。未經董事會授權，委員 會不得以董事會名義做出任何決議。 第二章 委員會組成 第三 ...