独立董事会议规则 - 专门会议需全体独立董事过半数同意，相关事项才可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前应经专门会议审议并全体过半数同意[5] - 会议应于召开前3日通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[7] - 由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[9] - 委托出席应提交授权委托书，表决实行一人一票[10] 会议记录与档案 - 会议记录应载明独立董事意见，独立董事需签字确认[10] - 会议档案保存期限不少于10年[12] 其他规定 - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[12] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[14] - 本制度由公司董事会负责解释[15]