广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会 议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 广东英联包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 ...