广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 董事会议事规则 广东·汕头 二〇二五年八月 | | 1 | | --- | --- | | 1 | $ | | | 1 | | | | 广东英联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及《广东英联包装 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保 ...