凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 一、 审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》 经认真审阅公司提交的本次股票司法划转相关资料，独立董事审议认为：首 先，公司将重整计划留存股票 4610 万股进行司法划转系基于履行荆门市中级人 民法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书以及 2021 年 12 月 6 日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划，其处置 符合相关规定；其次，本次签署的股份司法划转过户协议及补充协议目的是履行 公司《重整计划》的经营方案；再者，通过司法划转方式可避免出现巨量股票减 持造成二级市场价格波动、损害中小股东利益，有利于切实维护全体股东及债权 人特别是中小股东利益；综上，上述事项有利于公司后续业务发展及全体股东的 利益，因此同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 第二次会议决议 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日以现场 结合通讯的方式召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应参加表 决独立董事 3 ...