本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于2025年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际 参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达 等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审 议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》 股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L043 凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 董事会审议决定于2025年9月15日（星期一）14:30在北京市东城区朝阳门 北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- L045）已同日披露于巨潮资讯网（h ...