股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月8日15:00召开，地点在杭州市西湖区三墩西园八路1号浙大网新软件园A楼14楼会议室[8] - 会议将审议取消监事会并修订《公司章程》等6项议案[8] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接[9] - 《公司章程》将“股东大会”统一改为“股东会”，删除“监事会”相关内容，删除第七章“监事会”，增设独立董事和董事会专门委员会章节[10] - 公司注册登记机关变为浙江省市场监督管理局，法定代表人由董事长变为代表公司执行公司事务的董事[11] 股份相关 - 公司经批准发行的普通股总数为8000万股，目前股份总数为10.2752637亿股[12] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 特定情形下公司可收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[14] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东违规买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求董事会执行收回规定[15] - 股东会、董事会决议违法违规，股东有权请求法院认定无效、撤销或起诉[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益诉讼[19] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，副董事长1人[50] - 公司设总裁1名，副总裁1 - 8名，均由董事会决定聘任或者解聘[62] - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[59][60] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[64] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红有不同占比要求[66][67] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润30%[70] 其他事项 - 公司拟对《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》相关条款进行修订[87][96][99] - 公司提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜[84]