股东周年大会 - 公司2025年9月10日下午5时在香港举行股东周年大会[1] - 代表委任表格须提前48小时送达标明地址才有效[5] 财务与股息 - 宣派2025年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙[3] - 考虑采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] 授权与决策 - 授予董事配发等不超20%额外股份及购回不超10%股份一般授权[3] - 授权董事会厘定2026年3月31日止年度董事薪酬[3] 人事与聘任 - 重选柯衍峰等为独立非执行董事[3] - 续聘罗兵咸永道为独立核数师并授权定薪酬[3] 章程修订 - 批准建议修订公司章程细则并采纳新订细则[3]