发行H股上市方案 - 发行H股股票面值为人民币1.00元[9] - 发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予不超过发行H股股数15%的超额配售权[15] - 发行H股及上市有关决议自股东会审议通过之日起18个月内有效，若取得相关监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至发行完成日或行使超额配售权（如有）孰晚日[26] - 上市地点拟为香港联交所主板[7] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[17] - 发行价格由董事会及其授权人士和承销商/全球协调人协商确定[19][20] - 香港公开发售与国际配售按《香港联交所上市规则》设定“回拨”机制[22] 资金用途及公司性质转变 - 公司发行H股募集资金拟用于研发、拓展市场等，具体用途以招股说明书披露为准[28] - 公司拟发行H股并在港交所主板上市，上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[30] 议案表决情况 - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需股东会审议，如发行H股、修订制度、聘请审计机构等议案[3][4][29][31][32][33][34][35][36][37][38][41][42][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][57][60][63][68][74][93][94] 人员安排 - 发行H股及上市完成后，执行董事为骆兴顺、刘志巍、钱晓晨，非执行董事为马洪伟，独立非执行董事为徐岩、戚啸艳、蒋琰[62] - 公司拟聘请赵川先生及邹醒龙先生担任联席公司秘书，委任骆兴顺先生和邹醒龙先生为授权代表[65] 后续工作 - 公司需与境内外政府及监管机构沟通，办理发行H股及上市相关手续，包括审批、登记等[77][78] - 公司要起草、修改并向相关方提交发行H股及上市的各类申请、报告等文件[78] - 公司需批准盈利预测备忘录，说明营运资金充分性，修改、注册及发行招股说明书等[79] - 公司代表需批准、签署及修改香港联交所A1表格及相关文件，缴纳上市费用，申请上市豁免[80] - 公司需作出遵守《香港联交所上市规则》等相关承诺，及时通知联交所资料变化情况[81] - 公司授权香港联交所将上市申请相关文件送交香港证监会存档[82] - 公司起草、修改、批准及签署上市申请及联交所要求的其他文件，授权保荐人提交文件及沟通[84] - 公司向香港中央结算有限公司申请CCASS准入并递交相关文件[85] - 公司根据相关规定及实际情况调整和修改公司章程等治理文件[86] - 公司在发行H股及上市前后办理公司章程等文件的批准、登记或备案手续[86] 其他 - 公司拟于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[95][96] - 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》已获第三届董事会战略与ESG委员会第一次会议通过[94]