董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[5] - 特定情形下董事会应召开临时会议[8] - 董事长应在十日内召集临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前十四日和三日通知[13] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[15] 董事会会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 决议须经全体董事过半数通过[17] - 特定交易需董事会审议[23][24] - 担保事项需2/3以上董事审议同意[24] - 表决实行一人一票，书面记名投票[29] 特殊情况处理 - 董事回避时按规则表决或提交股东会[34] - 提案未通过一个月内不再审议[37][38] - 部分董事可提议暂缓表决并明确条件[39][40] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多方面内容[42] - 会议档案保存十年以上[48] 其他 - 决议及时报送备案，重大事项及时披露[49] - 规则生效及原规则失效时间[50] - 规则制订、批准与解释规定[50][51]