公司基本信息 - 公司名称为 MS Concept Limited，注册办事处位于开曼群岛[2] - 公司股本为 1500 万港元，分为 15 亿股，每股面值 0.01 港元[3] - 第三次修订及重列公司细则于 2025 年 8 月 1 日生效[4] 股本与股份 - 公司股本在细则生效日拆分，每股面值 0.01 港元[25] - 公司有权购买或购入自身股份，可动用股本或其他账户资金支付[25] - 公司可将购回、赎回或交回的股份持作库存股份，无需每次单独决议[25] - 公司可按董事会决定发行附特别权利或限制的股份[33] - 公司可发行按规定赎回的股份[33] 股东与股东大会 - 主要股东指有权在公司股东大会上行使或控制行使 10%或以上投票权的人士[22] - 大会法定人数为最少持有该类已发行股份面值三分之一的两位人士[40] - 公司须存置股东名册，记录股东名称、地址、持股数等信息[61] - 公司须为每个财政年度举行一次股东周年大会，须在财政年度结束后 6 个月内举行[77] - 股东大会开始时需 2 位有权投票并亲自或由受委代表出席的股东构成法定人数，否则除委任大会主席外不可处理事务[85] 董事与董事会 - 除非公司在股东大会另行决定，董事人数不少于 2 名，无最高限额[117] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的数目）须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[120] - 董事会可委任董事担任总经理等职位，可撤回或终止委任，获委任董事受撤职规定限制[125] - 董事会会议问题由多数投票通过，票数相同时主席可投第二票[153] - 董事会可选任主席及副主席，无主席或副主席时出席董事可推选[155] 财务与股息 - 宣派股息额不可超过董事会建议数额[177] - 董事会可派付中期股息和定期股息[178] - 股息按有关股份实缴股款比例宣派及派付[180] - 宣派后 1 年未获认领的股息可被投资或作其他用途[181] - 宣派日期后 6 年未获认领的股息可没收并归公司所有[181] 文件与记录 - 董事会报告、资产负债表、损益账及核数师报告须在股东大会前至少 21 日送交有权收取人士[198] - 公司按法规向人士送交财务报表概要及董事会报告视为履行规定[200] - 已注销股票可在注销日期起计 1 年后销毁[174] - 股息授权书等相关文件可在记录之日起计 2 年后销毁[174] - 已登记的股份转让文书和配发函件可在登记或发出日期起计 7 年后销毁[174]