股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[5] - 独立董事提议召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 审计委员会提议召开，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[10] - 单独或合计持有10%以上有表决权股份股东请求召开，董事会十日内反馈，不同意或未反馈可向审计委员会提议[10] 提案与通知 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提前提临时提案，召集人二日内发补充通知[14] - 年度股东会提前二十个工作日发书面通知，临时股东会按较长时间提前发通知[15] 会议相关时间与方式 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不得变更[17] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[20] - 表决代理委托书至少提前二十四小时备置[24] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 股东相关定义与权利 - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[36] - 董事会等可征集股东投票权[37] - 特定情形应采用累积投票制[39] 董事提名与相关规定 - 非独立董事候选人由董事会或特定股东提名[40] - 公司给予提名人及候选人提交文件时间不少于七日[41] 表决相关规定 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[42] - 未填等表决票视为弃权[43] - 违反《香港上市规则》的股东所投票数不计入[44] 其他 - 公司董事会应就非标准审计意见向股东会说明[61] - 股东会决议应列明相关信息[64] - 公司分红等提案在股东会结束后二个月内实施[68] - 类别股东会决议需经特定比例股权表决通过[51] - 特定发行情况不适用类别股东表决特别程序[53] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[55] - 股东可请求撤销特定决议[56] - 本规则生效及修改、解释相关规定[59][60]