会议安排 - 公司2025年9月26日上午11时在深圳华侨城洲际大酒店举行股东周年大会[1] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5] 会议审议事项 - 省览及考虑公司截至2025年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表等[2] - 重选张韬和李鸿晨为公司执行董事[2] - 授权董事会厘定董事截至2025年3月31日止年度的酬金[2] - 重新聘请和信会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[2] - 授予董事一般授权以配发、发行及处理股份[2] - 授予董事一般授权以购回股份[2] - 透过加入购回股份数目扩大董事配股份额的一般授权[2] 投票规则 - 联名登记持有人只有排名首位的持有人投票获接纳[5]