董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成，含五名独立董事，设董事长和副董事长各一名[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[21] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司对应经审计数据10%以上且部分有绝对金额要求需提交董事会审议[16] - 签署购买原材料等合同、出售产品等合同金额达一定比例且超5亿元需提交董事会审议[18] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议，多种主体可提议召开临时会议[30][32] - 召开董事会定期和临时会议有提前通知时间要求，定期会议通知变更有规定[37][41] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托出席，关联交易有委托限制[43][47][49] 会议表决规则 - 董事会会议表决一人一票，部分事项决议有不同表决同意比例要求[55][57] 提案处理 - 提案未获通过一个月内原则不再审议，部分情况可要求暂缓表决[60] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排记录会议，董事签字确认，档案保存十年以上[65][67][71]